La Comisión Corporatia de Arizona  ordenó al ex residente de Arizona Frederick Arias pagar $9,075,000 en restitución y una multa administrativa de $135,000 por defraudar a inversionistas con un plan de inversión multimillonario.

En su orden por contumacia, la Comisión de Corporaciones encontró que Arias representó falsamente a los inversionistas en “The Joseph Project” que sus ganancias se usarían para operaciones fuera del horario de oficina que generarían ganancias para los inversionistas y para proyectos religiosos y humanitarios. La Comisión también concluyó que Arias manifestó falsamente a los inversores que la inversión era totalmente segura. Sin embargo, la Comisión descubrió que la mayoría de los fondos de los inversores fueron malversados.

Hasta la fecha, ninguno de los inversionistas ha recibido los rendimientos prometidos. En Junio del 2019, el estado de Arizona acusó a Arias de diecisiete cargos de delitos graves relacionados con esta conducta ilegal. Posteriormente, el Sr. Arias fue arrestado en el estado de Washington, deposito una fianza, pero no se presentó a la audiencia de extradición.

Todos los documentos relacionados con este tema de la agenda se pueden encontrar en el expediente en línea de la Comisión de Corporaciones en https://edocket.azcc.gov e ingresando el número de expediente S-21125A-20-0294.

Suscribirse a los resúmenes de noticias sobre valores en ValoresDiv@azcc.gov.