La Comisión Corporativa de Arizona ordenó a Archimedes Foundation Trust Group of Mesa y a muchos otros encuestados que dejaran de promover un programa de comercio en el extranjero y pagaran restitución y multas administrativas por estafar a los inversores por $450,000.

La Comisión descubrió que los encuestados Archimedes Foundation Trust Group, David Hart, Kirk Koskella (alias Kirk James), Conrad Defriese y Wolfgang Kovacek ofrecieron y vendieron contratos de inversión no registrados y pagarés emitidos por Archimedes Foundation Trust Group dentro o desde Arizona a seis inversores. Sin embargo, los encuestados no estaban registrados para ofrecer o vender valores en Arizona. Los inversionistas no han recibido ningún retorno de inversión o un retorno de su inversión principal de $450,000.

La Comisión ordenó a los demandados que pagaran lo siguiente:

• Hart y su cónyuge pagarán, conjunta y solidariamente con Archimedes, la restitución en la cantidad principal de $450,000 y una multa administrativa de $50,000. A Archimedes también se le ordena pagar una multa administrativa de $50,000.
• Tucker y su cónyuge pagarán, conjunta y solidariamente con Archimedes y Hart, $450,000 en restitución y una multa administrativa de $50,000.
• Koskella y su cónyuge a pagar, en forma conjunta y solidaria con Archimedes, Hart y Tucker, $405,000 en restitución; Koskella y su cónyuge pagarán una multa administrativa de $75,000
• Defriese pagar, en forma conjunta y solidaria con Archimedes, Hart, Tucker y Koskella, la restitución por el monto principal de $345,000 y una sanción administrativa de $15,000.
• Kovacek a pagar, en forma conjunta y solidaria con Archimedes, Hart, Tucker y Koskella, $60,000 en restitución y una sanción administrativa de $10,000.

La Comisión descubrió que Koskella, utilizando el nombre de Kirk James, afirmó de manera fraudulenta que era un abogado y el "asesor legal" de Archimedes Foundation Trust Group. Además, la Comisión descubrió que Arquímedes, Hart, Koskella, Defriese y Kovacek tergiversaron y/u omitieron hechos importantes, incluida la falta de divulgación a al menos dos de los inversores de la condena penal federal de Koskella y la orden judicial permanente de la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission-SEC) por vender fraudulentamente $500 millones en bonos de ingresos corporativos que Koskella sabía que no valían nada. Además, la Comisión descubrió que, como firmantes de la cuenta comercial de Archimedes, Hart y Tucker malversaron una parte de los fondos del inversionista para gastos personales no relacionados con el programa de inversión de Archimedes.

Todos los documentos relacionados con este punto de la agenda se pueden encontrar en el expediente en línea de la Comisión Corporativa de Arizona en https://edocket.azcc.gov e ingresando el número de expediente S-21157A-21-0195.

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