La Comisión de la Corporación ordenó a varios encuestados de Arizona que pagaran restitución y sanciones por defraudar a los inversores con un esquema clandestino de inversión de un banco principal.

En su orden predeterminada, la Comisión de la Corporación ordenó a D2D Financial, LLC, Rone Dolph de Scottsdale y Susan Jean Arcadia de Surprise que pagaran una restitución por un monto de $100,000. Los encuestados D2D Financial, LLC y Rone Milton Dolph están obligados a pagar una multa administrativa de $30,000 y Susan Arcadia, Anthony "Tony" Bellassai de Scottsdale y Super Commercial Loans, LLC deben pagar cada uno una multa administrativa de $15,000.

La Comisión de la Corporación descubrió que los demandados habían estado llevando a cabo el plan de inversión fraudulento al ofrecer productos de inversión como un "programa de colocación privada" y un "programa de préstamo propio" a través de D2D Financial, LLC. A los inversores se les prometieron rendimientos astronómicos en un corto período de tiempo y se les pidió que firmaran un formulario para mantener el secreto y la confidencialidad, que según los encuestados era requerido por las "reglas" de la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

La Comisión de la Corporación descubrió que los demandados hicieron tergiversaciones materiales y omisiones a los inversores, como los riesgos asociados con la inversión y las condenas penales anteriores de Susan Arcadia por cargos que incluían falsificación y tráfico de propiedad robada. Además, los encuestados no estaban registrados para ofrecer o vender valores en Arizona.

Todos los documentos relacionados con este punto de la agenda se pueden encontrar en el expediente en línea de la Comisión de la Corporación en https://edocket.azcc.gov e ingresando el número de expediente S-2172A-21-0400.

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