PHOENIX — La Comisión de Corporaciones de Arizona anunció hoy que está participando en una acción de cumplimiento coordinada y multijurisdiccional para detener un esquema fraudulento de metales preciosos que resultó en inversiones superiores a $68 millones de al menos 450 inversionistas en todo el país.

La Comisión se ha unido a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y otros 26 reguladores de valores estatales para presentar una queja en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California alegando que Safeguard Metals, LLC y Jeffrey Santulan, alias Jeffrey Hill solicitaron inversores en todo el país promocionando metales preciosos a precios extremadamente inflados que no fueron revelados.

"Este es uno de los múltiples esquemas de inversión en metales preciosos a gran escala que nos hemos esforzado por detener desde que comenzó la pandemia y la División de Valores de la Comisión está investigando otros casos similares," dijo la Presidenta Márquez Peterson. "A medida que el mercado continúa fluctuando, anticipamos ver más estafadores que intentan capitalizar la incertidumbre de los inversores y utilizan el miedo para manipular a los inversores de su dinero duramente ganado."

Para evitar más daños, la Comisión de Corporaciones pide a los inversores a ser particularmente cautelosos al comprar metales preciosos y a verificar si hay comisiones, diferenciales o márgenes escandalosamente altos de hasta el 30 al 70 por ciento. Los estafadores aconsejaron a los inversores en este caso que liquidaran sus tenencias en empresas de inversión registradas para financiar inversiones en metales preciosos, lingotes y monedas de lingotes a través de cuentas individuales de jubilación (IRA) autodirigidas. Las IRA autodirigidas no deben confundirse con las IRA tradicionales u otros vehículos de jubilación.

Con la expectativa de esquemas de inversión adicionales de metales preciosos, la Comisión de Corporaciones está pidiendo a los inversores a verificar el registro de todos los productos y profesionales de inversión, investigar diligentemente las inversiones, hacer preguntas difíciles sobre las tarifas, los márgenes o diferenciales, los riesgos y los rendimientos potenciales. Si las respuestas parecen demasiado buenas para ser verdad o no tienen sentido, proteja su billetera simplemente alejándose.

Los demandados son acusados de no revelar el cargo de margen de beneficio para sus productos de lingotes de metales preciosos y que los inversores podrían perder la mayoría de sus fondos una vez que se completó una transacción. En muchos casos, el valor de mercado de los metales preciosos vendidos a los inversores fue sustancialmente inferior al valor de los valores y otros inversores de ahorro para la jubilación liquidados para financiar su compra. En Arizona, 14 inversionistas fueron defraudados de más de $1,033,898 en este esquema nacional.

La Comisión de Corporaciones alienta a los inversionistas a ponerse en contacto con el Investigador de Guardia de la División de Valores si sospechan que fueron blanco de cualquier tipo de esquema de inversión. Puede comunicarse con el Oficial de Servicio por correo electrónico a SecuritiesDiv@azcc.gov, por teléfono al 602-542-0662 o sin cargo en Arizona, 1-866-VERIFY9 (837-4399).  Los inversores también pueden encontrar información útil sobre la prevención del fraude y la presentación de una reclamación en el sitio web de educación para inversores de la Comisión. www.azcc.gov/azinvestor o en español en www.azcc.gov/azinversor.