La Comisión (ACC, por sus siglas en inglés) está comprometida con el apoyo y la facilitación de las operaciones comerciales en Arizona. En línea con este compromiso y nuestros esfuerzos continuos para mantener informados a los propietarios de negocios, la ACC desea informarles sobre un significativo nuevo requisito de informe que será efectivo a partir del 1 de enero de 2024.

El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta Ley exige la presentación de informes de propiedad beneficiaria para corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y entidades similares registradas en los Estados Unidos. Las entidades formadas o registradas antes del 1 de enero de 2024 deben presentar un informe inicial de propiedad beneficiaria antes del 1 de enero de 2025.

Puntos Clave de la Ley de Transparencia Corporativa:

• Los informes deben ser presentados ante la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), no ante la ACC.
• La mayoría de los negocios registrados con la ACC están sujetos a este requisito.
• El incumplimiento puede llevar a sanciones civiles y penales significativas.

Para obtener información detallada sobre este nuevo requisito, por favor visite la página BOI de FinCEN y nuestras páginas de Preguntas Frecuentes y Alertas al Consumidor.

Preguntas Frecuentes:

Conciencia General y Proceso de Informe

• FinCEN está activamente aumentando la conciencia sobre los requisitos de informe BOI a través de varios canales y proporcionará actualizaciones continuas en su sitio web.
• Individuos autorizados, incluyendo empleados o proveedores de servicios de terceros, pueden presentar un informe BOI, proporcionando su información básica de contacto.

Criterios y Requisitos de la Empresa Reportadora

• La definición de una empresa reportadora es amplia, pero excluye ciertas entidades basadas en sus actividades, ingresos u otras exenciones específicas.
• Las empresas individuales generalmente no caen bajo la categoría de empresa reportadora, a menos que estén registradas con una secretaría de estado u oficina similar.
• Las empresas reportadoras están obligadas a proporcionar información detallada sobre sus propietarios beneficiarios y, para aquellas creadas o registradas después del 1 de enero de 2024, sus solicitantes de la empresa.

Cumplimiento y Ejecución

• Las empresas reportadoras son responsables de la exactitud de la información informada a FinCEN.
• Individuos y entidades pueden enfrentar severas penalidades por violaciones de los requisitos de informe BOI, incluyendo el incumplimiento deliberado de informar o proporcionar información falsa.
• Los informes BOI actualizados deben presentarse dentro de los 30 días posteriores a cualquier cambio, y todos los campos del informe deben completarse.

Proveedores de Servicios de Terceros

• Las empresas reportadoras pueden utilizar proveedores de servicios de terceros para la presentación, y estos proveedores pueden enviar varios informes simultáneamente a través de una API.

La ACC insta a todas las empresas afectadas a familiarizarse con estos nuevos requisitos para asegurar el pleno cumplimiento. Estamos dedicados a asistir a las empresas de Arizona en la navegación de estos cambios y permanecemos disponibles para cualquier información adicional o aclaración necesaria.

Para consultas adicionales o más información, por favor contacte answers@azcc.gov o llame nuestra linea de servicio al publico al (602) 542-3026.

Atentamente,

La División de Corporaciones de la Comisión