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La Comisión está alertando al público sobre un presunto esquema criptográfico que está explotando a los inversores y alentando al público a contactar a su División de Valores con información sobre dos compañías, GSPartners o Swiss Valorem Bank.

La Comisión emitió una orden temporal de cese y desistimiento en noviembre de 2023 contra Swiss Valorem Bank Ltd., GSB Gold Standard Corporation AG y GSB Gold Standard Pay, Ltd., y actuando bajo la marca "GSDEFI", Josip Heit; y Tannisha Glaspie fueron notificados de sus violaciones a las leyes de valores de Arizona en un esfuerzo por prevenir daños públicos inmediatos e irreparables. Sin embargo, la Comisión alega que debido a la naturaleza del esquema de inversión de los demandados, el modelo de negocio de GS Partners está en constante evolución y siendo reempaquetado en una nueva oferta.

Basándose en información y creencias, la Comisión afirma que los demandados pueden estar ofreciendo las mismas oportunidades de inversión fraudulentas y no registradas a través de una nueva entidad llamada "GSPRO" y/o "GS Digital Partners, LLC". De ser así, las acciones de los demandados serían una violación de la orden de la Comisión. Una copia de la Orden del Comisionado está disponible aquí.

GSPartners está solicitando inversores a través de una plataforma de marketing multinivel y está representando que pueden ofrecer rentables retornos de inversión. Mientras los demandados han afirmado que Swiss Valorem Bank era un tipo de banco "totalmente regulado", no hay indicación que respalde las afirmaciones de los demandados de estar realmente regulados por alguna autoridad bancaria.

La orden de la Comisión alega que GSPartners estaba ofreciendo y vendiendo valores no registrados como oportunidades de inversión desde o dentro de Arizona. GSPartners y sus compañías afiliadas también estaban haciendo representaciones fraudulentas y/u omisiones materiales a los inversores relacionadas con un presunto activo criptográfico. Las ofertas de valores incluían oportunidades de inversión con los programas de inversión de GSPartners, que llamaban "MetaCertificados", así como oportunidades con su criptomoneda y blockchain auto-creados llamados "G999" o "Monedas G999".

Además, GSPartners no informó a sus inversores que su fundador y presidente, Josip Heit, estuvo previamente involucrado con una compañía que fue considerada un "esquema piramidal" por el Banco de Namibia y que un regulador alemán emitió una orden de cese y desistimiento contra la compañía de Heit para terminar su oferta de una criptomoneda llamada "Karat Gold Coin".

La Comisión, junto con reguladores en varios otros estados, incluyendo Alabama, Arkansas, California, Florida, Kentucky, Misisipi, Nuevo Hampshire, Texas, Washington y Wisconsin, han emitido órdenes contra GSPartners. Varias jurisdicciones en Canadá también han emitido advertencias y alertas contra GSPartners desde abril de 2023.

Las alegaciones de la Comisión contra GSPartners, Swiss Valorem Bank y los otros demandados no han sido probadas en un tribunal de justicia. Sin embargo, los inversores deben estar conscientes de que muchas inversiones que parecen ser una oportunidad de negocio pueden requerir registro de valores estatales o federales y ciertas divulgaciones a los inversores. Además, los promotores de inversiones pueden estar obligados a obtener la capacitación y registros/licencias necesarios.

La Comisión está buscando información del público para determinar si GSPartners está operando en violación de la orden de la Comisión. Los inversores que hayan dado dinero a las entidades de GSPartners, incluyendo GSPRO, deben contactar al Investigador de Guardia de la Comisión por teléfono al 602-542-0662 o por correo electrónico, SecuritiesDiv@azcc.gov