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Las Esquemas de Banco Prime

Bank-blue¿Qué es un esquema de banco prime? En este tipo de estafa, los promotores de billetes de banco prime a menudo reclaman que los fondos de los inversores se utilizarán para comprar instrumentos financieros internacionales en los mercados extranjeros para generar rendimientos de tres dígitos con poco o ningún riesgo. Si bien los bancos extranjeros en realidad utilizan instrumentos financieros llamados "garantías bancarias," los inversores deben saber que dichos instrumentos financieros nunca se venden al público en ningún tipo del mercado.

Como parte de la fachada, los principales estafadores de billetes del banco distribuyen documentos que parecen complejos, sofisticados y oficiales, diciéndoles a los inversores potenciales que tienen acceso especial a programas típicamente reservados para los principales financieros en el Wall Street y otros centros financieros del mundo. A veces, los promotores les dicen a los inversores potenciales que sus programas no involucran instrumentos bancarios de primera calidad y utilizan términos como "obligaciones bancarias de alto rendimiento" o "garantías de crédito rotativas" en un intento de parecer legítimos.

Finalmente, a veces se requiere que el inversor a ejecutar un "acuerdo de confidencialidad" y se le dice que no consulte a un abogado, contador o planificador financiero y incluso un miembro de la familia o corre el riesgo de no poder invertir en el programa.

Leer más sobre Estafadores Venden ‘Garantías Bancarias’ que No Existen por el FBI.  Ademas, veer Tener Cuidado con las Estafas Bancarias.

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