La Comisión Corporativa de Arizona ordenó a los encuestados John R. Uranga de Phoenix y sus tres compañías afiliadas pagar $459,699 en restitución y una multa administrativa de $100,000 por cometer fraude de valores en relación con un fondo de apuestas deportivas.

La Comisión de Corporaciones descubrió que Uranga y las tres entidades que controlaba (NVSG702, LLC, NVSG702 LLC, Silverstate702, LLC) promovieron la inversión en un fondo de apuestas deportivas a través de publicaciones en las redes sociales, y a cambio de su inversión, los inversionistas recibieron intereses de membresía en las entidades declarantes que les daban derecho a recibir dividendos. La Comisión encontró que Uranga afirmó haber obtenido ganancias significativas y haber comprado muchos activos con los ingresos del juego.

Sin embargo, la Comisión encontró que una cantidad significativa de ingresos de las entidades de Uranga provenían de fondos de inversionistas y no de ganancias del fondo de apuestas deportivas. La Comisión encontró que Uranga les dijo a los inversionistas que el fondo de apuestas deportivas cumplía con la ley de juego de Nevada cuando el fondo no cumplía con los requisitos de esa ley. La Comisión también encontró que los encuestados no pagaron a los inversionistas ningún principal o interés y revelaron a los inversionistas posteriores que no se les había pagado a los inversionistas anteriores.

Al resolver este asunto, los demandados admiten las conclusiones de la Comisión y acordaron la entrada de la orden de consentimiento.

Todos los documentos relacionados con este punto de la agenda se pueden encontrar en el expediente en línea de la Comisión de Corporaciones en https://edocket.azcc.gov e ingresando el número de expediente S-21096A-20-0047.

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